证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-018
山东丰元化学股份有限公司
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日分别
召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了
《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司
一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 150,904,006.62 元，2022 年度母公
司实现净利润 1,271,457.44 元。依据《公司法》
《企业会计准则》及《公司章程》
等的相关规定，按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金，加
上期初未分配利润，减本年派发的公司 2021 年度分配利润，期末母公司可供股
东分配利润为 267,417,772.34 元。
经充分考虑公司全体股东的利益和公司正常运营、长远发展等因素，公司董
事会拟定 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司 2022 年 12
月 31 日总股本 200,044,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元
（含税），共计派发现金股利 20,004,464.90 元。同时，公司向全体股东以资本
公积金每 10 股转增 4 股（转增总股数不足 1 股的部分，按 1 股转增），共计以资
本公积金转增 80,017,860 股，本次转增后公司的总股本为 280,062,509 股。
公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案中预计派发的现金股利总
额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 13.26%，系因公司处于
快速发展阶段，产能建设和生产经营资金投入持续加大，出于对公司及全体股东
的长远利益考虑，制定了以上较为稳健的利润分配方案。
公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案中资本公积转增股本金额
未超过“资本公积—股本溢价”金额，该预案充分考虑了公司正常运营、长远发
展、盈利能力等情况以及公司股本现状、全体股东利益等因素，符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》
《公司未来三年（2022 年—
益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，保障公司的
正常经营和健康发展。
在公司利润分配及资本公积转增股本预案实施前，公司总股本因可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按
照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序
第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2022 年利润分配及资本公积
金转增股本预案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案，符合公司实际情况与发展需要，有利于优化公司股本结构，提高公司股票
流动性，保障了股东的合理回报，未损害公司股东特别是中小股东的利益。符合
《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2022－2024
年）股东回报规划》的规定和要求。
经核查，独立董事认为：公司董事会提出的《2022 年利润分配及资本公积金
转增股本预案》符合《公司章程》、公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规
划》等相关规定，符合公司实际情况与发展需要，有利于优化公司股本结构，提
高公司股票流动性，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公
司及全体股东利益。因此，同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
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